Американские торговцы древностями готовятся к введению антиотмывочного закона


Министерство финансов США планирует в ближайшие месяцы принять новый закон, регулирующий торговлю артефактами. Скорее всего, в течение года этот закон будет распространен и на торговлю искусством в целом

Министерство финансов США в течение ближайших месяцев должно прописать положения нового закона против отмывания денег, касающегося торговцев древностями. В течение года этот закон будет, скорее всего, распространен на всех американских торговцев искусством. Продавцам предстоит следовать принципу «знай своего клиента»: запрашивать информацию о владельце и конечном покупателе товаров, включая его финансовый, публичный и правовой статус, источники дохода, связи (личные или финансовые) с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями или под следствием и т.д. Введение новых правил обсуждается правительством США с осени 2020 года на фоне принятия аналогичной директивы ЕС. Продавцы древностей первыми попали в поле зрения американских законодателей, т.к. известны множественные случаи попадания на американский рынок контрабандных артефактов. Конечным получателем средств от продажи этих предметов в итоге могли оказаться иностранные государства или даже террористические группировки (Исламское государство).

Многие детали будущего закона всё еще требуют уточнения. Сейчас агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов (FinCEN) проводит опрос торговцев древностями, чтобы лучше понять их потребности. К примеру, какова минимальная стоимость предмета, при которой его продажа будет подпадать под действие нового закона. В европейской директиве это, к примеру, $10 тыс., а в американском законодательстве дорогостоящими произведениями искусства считаются вещи с ценником от $100 тыс.

По словам одного из дилеров, в новых правилах должно быть четко прописано, какие именно товары относятся к antiquities («предметам древности»), т.к. в зависимости от этого определения правила могут охватывать либо очень узкую, либо очень широкую категорию товаров (если происходит подмена понятия antiquities понятием antiques, означающим в широком смысле предметы старины, антиквариат).

Но в конечном итоге вряд ли новые правила обойдут стороной остальных игроков, включая антикваров и продавцов искусства. Мало кто сомневается в том, что антиотмывочный закон затронет и их сферы деятельности. Это лишь вопрос времени.

Источник: theartnewspaper.com


Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *